Curi wang pelanggan lebih RM24 juta, 10 individu termasuk pegawai bank ditahan SOSMA

Seramai 10 individu akan dituduh di Mahkamah Kota Kinabalu, Sabah pada Khamis ini kerana terbabit dengan sindiket curi wang deposit tetap milik pelanggan berjumlah RM24.7 juta.

Sembilan daripadanya akan dituduh di bawah Seksyen 130V(1) Kanun Keseksaan, manakala seorang lagi individu akan didakwa mengikut kesalahan berkaitan Peraturan Pendaftaran Negara 1990.

Salah seorang daripada individu yang akan dituduh itu merupakan pengurus di sebuah bank, kata Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf.

Menurut beliau, sebelum ini, pihaknya menahan 14 individu berusia 26 hingga 63 tahun di bawah Seksyen 4(5) Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA).

Susulan itu, pasukan penyiasat berjaya mengenal pasti wujud elemen kumpulan jenayah terancang dalam sindiket itu yang bertindak secara bersama bagi mendapatkan faedah material, katanya.

"Ini adalah kali pertama kesalahan jenayah komersial diambil tindakan di bawah SOSMA.

"Pada 22 Julai lalu, Timbalan Pendakwa Raya memberikan arahan untuk menuduh sembilan individu di bawah Seksyen 130V(1) Kanun Keseksaan.

"Seorang lagi individu akan didakwa mengikut kesalahan berkaitan Peraturan Pendaftaran Negara 1990," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat JSJK di Menara KPJ, Kuala Lumpur hari ini.

Mengulas lanjut, Ramli berkata, semua individu yang akan dituduh itu adalah termasuk dalang sindiket serta pengurus bank yang bersubahat dalam kegiatan terbabit.

Siasatan turut mendapati sindiket berkenaan memulakan perancangan kegiatan sejak hujung tahun lalu dan mula bertindak pada Mac hingga Jun lepas.

"Mereka didapati mempunyai niat dan perancangan rapi sehingga berjaya menghasilkan kad pengenalan palsu dipercayai boleh digunakan dalam urusan bank dan mampu memanipulasi alat pengimbas cap jari digunakan pihak bank.

"Kami percaya kegiatan sindiket ini berjaya dilumpuhkan melalui pertuduhan terhadap 10 individu terbabit," tegasnya.

Pada 15 Jun lalu, media melaporkan seorang kakitangan bank ditahan bagi membantu siasatan kes kehilangan wang dari akaun simpanan tetap membabitkan kerugian RM24.7 juta.

Ramli dipetik berkata, tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima empat laporan daripada pemilik akaun dan kakitangan bank awal Jun lalu di Petaling Jaya, Selangor.

Ia selepas mangsa menyedari terdapat pengeluaran wang mencurigakan dilakukan secara tunai di Kota Kinabalu, Sabah, membabitkan beberapa akaun simpanan tetap.

Katanya, seramai 14 individu ditahan termasuk empat pegawai bank dan ahli perniagaan bergelar 'Datuk' di beberapa serbuan di Perlis dan Sabah.

Ramli pada sidang media di Menara KPJ, di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur hari ini.

Taktik kejam 'ejen insurans' terbongkar, bunuh pencarum untuk dapat pampasan

Kegiatan satu sindiket 'ejen insurans' yang menggunakan taktik kejam membunuh pencarum bagi menuntut pampasan insurans nyawa yang bernilai RM500,000 melibatkan kejadian di Kulai, Johor Bahru bulan lalu terbongkar.

Ketua Polis Johor, Komisioner M Kumar berkata, siasatan mendapati modus operandi sindiket itu adalah dengan merancang pembunuhan dengan kaedah seolah-olah mangsa meninggal dunia akibat terlibat kemalangan jalan raya bagi membolehkan tuntutan insurans dibuat.

"Sindiket ini mencari dan mendekati mangsa yang hidup sebatang kara.

"Kemudian sindiket ini akan mencarum insurans nyawa atas nama mangsa tanpa pengetahuannya dan suspek akan meletakkan nama orang kenalan suspek sebagai pewaris polisi insurans tersebut sebagai penerima pampasan.

"Ejen insurans juga memalsukan tandatangan mangsa semasa urusan permohonan polisi insurans dan suspek akan tunggu sehingga polisi insurans diluluskan.

"Setelah polisi insurans diluluskan dan membayar premium insurans selama beberapa bulan, suspek mula merancang untuk membunuh mangsa," katanya ketika sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Johor, semalam.

Beliau berkata, sindiket berkenaan akan melanggar mangsa sehingga mati dan menjadikan insiden tersebut seperti kemalangan maut atau langgar lari.

Dalam kejadian pada jam 4.40 pagi di Kulai pada 6 Mei lalu itu, beliau memberitahu, mangsa yang menaiki motosikal jenis Honda EX5 telah dihimpit dan dilanggar dua buah kereta dan sebuah motosikal di Jalan Senai-Seelong.

Menurutnya, selepas dilanggar mangsa berusia 38 tahun itu terjatuh dan masih hidup menyebabkan empat suspek tersebut memukulnya di lokasi kemalangan.

"Mangsa yang nyawa-nyawa ikan itu telah dilanggar lori jenis Isuzu yang kebetulan melalui jalan itu menyebabkannya mangsa maut di tempat kejadian," katanya.

Kata Kumar, pada mulanya insiden itu dianggap kes kemalangan maut biasa tetapi laporan bedah siasat mendapati terdapat kesan kecederaan lain pada tubuh mangsa selain kesan pelanggaran kenderaan.

Ujarnya, hasil siasatan lanjut membongkar kegiatan licik sindiket itu sebelum polis menahan lapan lelaki warga tempatan berusia lingkungan 23 hingga 49 tahun di beberapa lokasi berasingan bagi membantu siasatan.

Tambahnya, semakan mendapati empat daripada yang ditahan mempunyai rekod lampau jenayah selain merampas satu dokumen polisi insurans atas nama mangsa serta tiga kenderaan yang digunakan dalam kejadian itu.

"Mengikut perancangan, setelah mangsa meninggal dunia, suspek membuat permohonan tuntutan insurans melalui ejen yang juga ahli sindiket.

"Siasatan polis mengesahkan bahawa motif kejadian adalah tuntutan insurans palsu. Ini adalah kes pertama seumpamanya berlaku di negeri ini," katanya.

Walau bagaimanapun ujarnya, tuntutan insurans itu tidak sempat diproses kerana modus operandi sindiket berkenaan terbongkar oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontinjen Johor.

Tambah beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dengan empat daripada suspek telah dituduh di mahkamah majistret di Kulai pada 19 Jun lalu manakala empat lagi diberi bon jaminan.

"Kita sedang giat mengesan beberapa lagi suspek yang masih bebas untuk membantu siasatan," katanya. - Sumber Sinar Harian.

Kumar menunjukkan modus operandi yang digunakan sindiket 'ejen insurans' palsu, selepas sidang akhbar di IPK Johor, Johor Bahru, pada Isnin. - Foto Sinar Harian.

Warga emas rugi RM44,500 selepas layan panggilan video wanita bogel

Perkenalan seorang lelaki warga emas dengan seorang wanita warga Indonesia melalui media sosial bertukar menjadi mimpi ngeri apabila dia diugut untuk sebarkan video bogelnya.

Malah mangsa berusia 61 tahun itu turut mengalami kerugian RM44,500 apabila terpaksa membayar suspek bagi mengelakkan videonya disebarkan.

Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendan Hoo Chang Hook, berkata mangsa yang juga pesara kerajaan pada mulanya berkenalan dengan suspek itu menerusi aplikasi Messenger Facebook ketika berada di rumahnya pada 29 Mei lalu.

Katanya, susulan perkenalan itu, pada 3 Jun lalu kira-kira jam 4.30 petang mangsa menerima panggilan video daripada suspek berkenaan ketika sedang memandu kereta.

"Mangsa menjawab panggilan itu dan mendapati suspek dalam keadaan bogel, sebelum meminta mangsa turut menanggalkan pakaian.

"Mangsa kemudian membuka seluar dan menunjukkan kemaluannya kepada suspek dan melayan panggilan video dalam tempoh kira-kira satu minit.

"Tidak lama selepas itu mangsa menerima satu rakaman video berdurasi seminit yang memaparkan muka dan kemaluan mangsa sebelum bertindak memadamkan video itu kerana tidak mahu diketahui orang lain," katanya.

Chang Hook berkata, pada 4 Jun lalu mangsa masih menerima video yang sama sebelum mangsa diugut supaya membayar Rupiah 15 juta (RM45,000) bagi memadamkan video berkenaan.

Katanya, selepas berunding suspek meminta mangsa membayar wang RM2,000 dan sebaik menerima bayaran itu suspek tidak lagi menghubungi mangsa.

Bagaimanapun, katanya dari 5 Jun sehingga 7 Jun lalu, mangsa masih lagi menerima ugutan untuk menyebarkan video bogelnya daripada suspek.

"Mangsa kemudian membuat lima transaksi pada tiga nombor akaun bank berlainan berjumlah RM42,500 melalui kiriman wang di dua buah kaunter kiriman wang di Bahau.

"Semalam, mangsa masih lagi menerima ugutan dan diminta memasukkan wang sebanyak RM58,500 bagi menyelesaikan masalah itu, namun pesara itu tidak berbuat demikian kerana sudah tidak mempunyai wang," katanya.

Chang Hook berkata, mangsa kemudian membuat laporan di Balai Polis Bandar Seri Jempol dan kes sedang disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan.

Suami isteri lesap, tinggal anak dengan pengasuh selama berbulan-bulan

Seorang wanita di China terpaksa menjaga anak pasangan suami isteri selama berbulan-bulan tanpa dibayar gaji, selepas ibu bapa kanak-kanak itu hilang tanpa dikesan, lapor laman berita Oddity Central pada 10 Mei 2024.

Pasangan itu dilaporkan menghilangkan diri bersama wang yang mereka pinjam daripada wanita itu sebanyak 110,000 yuan (kira-kira RM72,133).

Wanita yang hanya dikenali sebagai Cikgu Yu, menjadi tajuk-tajuk utama di China selama lebih sebulan. Menurut Yu, dia tidak mendapat gajinya sejak November tahun lalu.

Dia mendakwa diupah oleh pasangan itu di Harbin, wilayah Heilongjiang untuk menjaga anak lelaki mereka yang baru lahir dengan gaji bulanan 7,000 yuan (RM4,591).

Tidak lama selepas membuat perjanjian, pasangan tersebut memberitahu Yu bahawa mereka perlu pergi ke Tianjin untuk menerima harta pusaka termasuk barangan mewah.

Mereka kemudian meminta dia memberikan pinjaman untuk bayaran peguam dan kertas kerja. Pasangan itu juga memutuskan untuk meninggalkan anak mereka dengan Yu ketika mereka menyelesaikan isu harta tersebut di Tianjin.

Namun sehingga sekarang, kelibat suami isteri itu tidak muncul, manakala menurut orang ramai, mereka mengesyaki kanak-kanak berkenaan bukan anak kandung pasangan tersebut.

Yu gagal menghubungi kedua-dua mereka dan dalam masa sama, dia mengaku tidak sanggup mengabaikan kanak-kanak tersebut yang sudah dijaga selama berbulan-bulan.

Lebih memburukkan keadaan, Yu telah meminjamkan sejumlah wang yang besar kepada mereka termasuk wang yang dipinjam daripada abangnya.

 

Pada awalnya dia percayai pasangan itu akan membayarnya apabila mereka mendapat harta pusaka yang besar itu.

"Saya memberikan semua simpanan saya kepada mereka, tetapi sejak November tahun lalu, saya tidak menerima sebarang gaji, mereka juga berhutang gaji saya dan wang yang saya pinjam daripada abang saya," keluh Yu. - Sumber Oddity Central.

Seorang wanita tidak dibayar gaji oleh pasangan suami isteri kerana menjaga anak mereka di Harbin. - Foto Oddity Central.

Peniaga sayur rugi hampir RM1 juta angkara 'scammer'

Seorang peniaga sayur di Cameron Highlands kerugian hampir RM1 juta selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian atau scammer yang menyamar sebagai pegawai bank di Dubai, tahun lalu.

Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman berkata, lelaki berusia 69 tahun itu terpedaya selepas dikatakan menerima panggilan melalui aplikasi Facebook daripada suspek yang menyamar sebagai pegawai Barclays Bank of Dubai pada 30 Mac tahun lalu.

Berdasarkan maklumat, katanya, suspek didakwa menawarkan mangsa untuk mengaku sebagai saudara kepada individu yang mendeposit AS$26,700,000 atau kira-kira RM126 juta yang telah meninggal dunia, dengan mangsa dijanjikan 50 peratus daripada tuntutan itu sekiranya bersetuju.

"Suspek telah memberi tawaran kepada mangsa dengan mengaku sebagai saudara kepada individu yang mendeposit AS$26,700,000 melalui bank tersebut yang telah meninggal dunia.

"Tertarik dengan bahagian yang dijanjikan, mangsa bersetuju dengan tawaran tersebut sebelum talian disambungkan kepada 'peguam' untuk urusan selanjutnya.

"Mangsa telah diminta membuat transaksi atas segala bayaran yang dikenakan termasuk cukai, levi, bayaran anti pengubahan wang haram dan sebagainya," katanya melalui kenyataan pada Rabu lalu.

Yahaya berkata, mangsa membuat 70 kali transaksi ke dalam 26 akaun bank yang berbeza bermula 9 Mei 2023 hingga 11 Mac 2024 dengan jumlah keseluruhan RM958,088.

"Mangsa menyedari ditipu apabila gagal menerima sebarang bayaran seperti mana dijanjikan manakala wang simpanan yang 'dilaburkan' turut lesap," katanya.

Beliau berkata, orang ramai yang menerima panggilan meragukan diminta segera membuat semakan dengan pihak polis atau agensi kerajaan berkenaan bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan.

"Sekiranya diminta untuk memberikan sebarang maklumat perbankan, jangan dedahkan," ujarnya.

Dua pegawai bank jual akaun bank dan kad ATM kepada sindiket 'scam' ditahan

Kejahatan dua pegawai bank bersekongkol dalam sindiket pembelian dan penjualan akaun bank bagi tujuan aktiviti 'scam' sejak enam bulan lalu terbongkar selepas ditahan polis, baru-baru ini.

Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata, 16 individu yang berusia 20-an hingga 30-an itu ditahan menerusi serbuan di beberapa lokasi di sekitar Gombak antara 20 Mac hingga 22 Mac lalu.

Katanya, individu yang ditahan terdiri daripada 15 warga tempatan termasuk empat wanita serta seorang wanita Nigeria.

"Hasil daripada siasatan mendedahkan ada dalam kalangan tangkapan berperanan sebagai 'collector' kad bank, 'runner' yang mencari individu yang mahu membuka akaun serta orang tengah antara sindiket dengan pegawai bank tempatan.

"Hasil tangkapan, polis merampas sebanyak 31 unit telefon bimbit, 30 keping kad ATM pelbagai bank, satu unit mesin pencetak, satu unit komputer riba dan satu fail mengandungi pelbagai dokumen.

"Hasil semakan mendapati suspek warga tempatan dipercayai dalang sindiket mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 (POCA) pada 2021," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor di Shah Alam, hari ini.

Beliau berkata, sindiket dipercayai aktif sejak enam bulan lalu dan menawarkan secara 'one off' antara RM500 hingga RM1,500 kepada individu yang membuka akaun dan menjualnya kepada mereka.

Katanya, akaun bank dan kad ATM yang dibeli kemudian disewakan atau dijual kepada sindiket yang melakukan kegiatan penipuan di seluruh negara untuk penerimaan wang hasil penipuan.

"Siasatan terhadap dua pegawai bank bekerja sebagai Mobile Deposit Specialist (MDS) mendapati mereka berbuat sedemikian bagi mencapai KPI yang ditetapkan.

"Mereka bertindak menerima pendaftaran akaun bank daripada individu tanpa membuat semakan menyeluruh. Hasil siasatan dapati sebanyak 40 akaun sudah dibuka oleh dua pegawai bank itu," katanya.

Hussein berkata, polis juga mengenalpasti lima akaun bank yang dikesan semasa serbuan terbabit dalam 15 kes penipuan atas talian membabitkan kerugian RM2.3 juta di seluruh Malaysia.

Menurutnya, kesemua transaksi berlaku di antara Februari sehingga Mac lalu. Tambahnya, polis akan turut memanggil pemilik akaun yang terbabit untuk siasatan lanjut.

Beliau menegaskan, pihaknya tidak menolak kemungkinan ada pegawai bank lain yang bersubahat dengan sindiket tersebut dan usaha memburu suspek lain sedang giat dilakukan polis.

"Kesemua suspek ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah (KPJ) dengan kes disiasat di bawah Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan," katanya.

Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan tawaran yang diberi oleh sindiket ini untuk menyewa dan menyerahkan akaun bank dan kad ATM dengan bayaran yang lumayan yang diiklankan di media sosial.

Hussein (tengah) menunjukkan kad bank yang dirampas ketika sidang media berkaitan kejayaan anggota polis menumpaskan sindiket jual beli akaun bank dan pengedaran kad ATM untuk tujuan penipuan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor hari ini. - Foto Bernama.

Pemandu lori didakwa tipu projek ladang kelapa sawit membabitkan kerugian RM1.02 juta

Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Sesyen Melaka, hari ini atas pertuduhan menipu pengarah urusan berkaitan tender pajak ladang kelapa sawit membabitkan kerugian lebih RM1.02 juta, tahun lalu.

Tertuduh, M. Gopala Krishnan, 39, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibicarakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Azaraorni Abd. Rahman.

Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menipu Yap Koh Cheng, 69, untuk mempercayai bahawa dia boleh mendapatkan tender pajak ladang kelapa sawit.

Tindakan itu dengan curangnya telah mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM1,029,000, yang mana dia tidak akan menyerahkannya sekiranya tidak diperdaya sedemikian.

Kesalahan itu dilakukan tertuduh di kawasan Perindustrian Lendu, dalam daerah Alor Gajah pada Jun 2023.

Terdahulu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Baharom mencadangkan jaminan RM45,000 dengan mengambil kira faktor kesalahan dilakukan tertuduh melibatkan nilai kerugiaan yang tinggi.

Tertuduh yang diwakili peguam K. Shareveen dan Daniel Savarimuthu bagaimanapun merayu jaminan rendah diberikan dengan alasan tertuduh mempunyai lima anak yang masih kecil berusia satu hingga 10 tahun.

Tambahnya, anak guamnnya juga hanya bekerja sebagai pemandu lori dengan pendapatan sekitar RM3,000 sebulan dan perlu menjaga ibu yang sakit.

Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, Azaraorni kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 beserta syarat tambahan perlu melapor diri di balai polis sekali setiap bulan dan pasport diserahkan ke mahkamah.

Beliau turut menetapkan tarikh 18 Mac depan bagi sebutan semula kes dan serahan dokumen.

Semalam, media melaporkan, seorang pengarah syarikat kerugian lebih RM1 juta selepas diperdaya melabur dalam tender pajak ladang kelapa sawit di dua negeri kononnya membabitkan keluasan 1,092.65 hektar.

Ia bermula apabila pengadu yang berasal dari Paya Mengkuang, Masjid Tanah, Alor Gajah, dihubungi seorang lelaki dikenali sebagai 'Neliar pada Jun 2023.

Suspek kemudian menawarkan kepada pengadu satu tender pajak gadai ladang kelapa sawit di Ipoh, Perak yang berkeluasan 1,500 ekar (607.03 hektar) dan di Melaka berkeluasan 1,200 ekar (485.62 hektar).

Suspek juga memberitahu tender berkenaan akan dibuka pada 17 Julai 2023 hingga 31 Oktober 2023 dan hasil perbincangan dia berjaya meyakinkan pengadu untuk memasuki tender berkenaan.

Pengadu kemudian diminta mendepositkan wang berjumlah RM15,000 untuk menyertai tender dan dijanjikan akan menerima sijil menang tender.

Bermula 17 Julai 2023 hingga 2 Januari lalu, pengadu sudah membuat 45 kali bayaran secara berperingkat ke dalam enam akaun bank berbeza iaitu tiga syarikat dan tiga individu berjumlah keseluruhan kira-kira RM1.03 juta.

Selepas bayaran dibuat, pengadu dimaklumkan berjaya masuk dan memenangi tender terbabit serta akan diberikan sijil memenangi tender, namun dia berasa diperdaya dalam urusan itu apabila sehingga kini masih tidak menerima sijil itu seperti dijanjikan.

Pengadu kemudian membuat laporan di Balai Polis Alor Gajah pada 19 Januari lalu.

Tertuduh (baju merah) diiringi anggota polis selepas didakwa di Mahkamah Sesyen Melaka, hari ini. - Foto Kosmo Online.