Peniaga sayur rugi hampir RM1 juta angkara 'scammer'

Seorang peniaga sayur di Cameron Highlands kerugian hampir RM1 juta selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian atau scammer yang menyamar sebagai pegawai bank di Dubai, tahun lalu.

Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman berkata, lelaki berusia 69 tahun itu terpedaya selepas dikatakan menerima panggilan melalui aplikasi Facebook daripada suspek yang menyamar sebagai pegawai Barclays Bank of Dubai pada 30 Mac tahun lalu.

Berdasarkan maklumat, katanya, suspek didakwa menawarkan mangsa untuk mengaku sebagai saudara kepada individu yang mendeposit AS$26,700,000 atau kira-kira RM126 juta yang telah meninggal dunia, dengan mangsa dijanjikan 50 peratus daripada tuntutan itu sekiranya bersetuju.

"Suspek telah memberi tawaran kepada mangsa dengan mengaku sebagai saudara kepada individu yang mendeposit AS$26,700,000 melalui bank tersebut yang telah meninggal dunia.

"Tertarik dengan bahagian yang dijanjikan, mangsa bersetuju dengan tawaran tersebut sebelum talian disambungkan kepada 'peguam' untuk urusan selanjutnya.

"Mangsa telah diminta membuat transaksi atas segala bayaran yang dikenakan termasuk cukai, levi, bayaran anti pengubahan wang haram dan sebagainya," katanya melalui kenyataan pada Rabu lalu.

Yahaya berkata, mangsa membuat 70 kali transaksi ke dalam 26 akaun bank yang berbeza bermula 9 Mei 2023 hingga 11 Mac 2024 dengan jumlah keseluruhan RM958,088.

"Mangsa menyedari ditipu apabila gagal menerima sebarang bayaran seperti mana dijanjikan manakala wang simpanan yang 'dilaburkan' turut lesap," katanya.

Beliau berkata, orang ramai yang menerima panggilan meragukan diminta segera membuat semakan dengan pihak polis atau agensi kerajaan berkenaan bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan.

"Sekiranya diminta untuk memberikan sebarang maklumat perbankan, jangan dedahkan," ujarnya.

Dua pegawai bank jual akaun bank dan kad ATM kepada sindiket 'scam' ditahan

Kejahatan dua pegawai bank bersekongkol dalam sindiket pembelian dan penjualan akaun bank bagi tujuan aktiviti 'scam' sejak enam bulan lalu terbongkar selepas ditahan polis, baru-baru ini.

Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata, 16 individu yang berusia 20-an hingga 30-an itu ditahan menerusi serbuan di beberapa lokasi di sekitar Gombak antara 20 Mac hingga 22 Mac lalu.

Katanya, individu yang ditahan terdiri daripada 15 warga tempatan termasuk empat wanita serta seorang wanita Nigeria.

"Hasil daripada siasatan mendedahkan ada dalam kalangan tangkapan berperanan sebagai 'collector' kad bank, 'runner' yang mencari individu yang mahu membuka akaun serta orang tengah antara sindiket dengan pegawai bank tempatan.

"Hasil tangkapan, polis merampas sebanyak 31 unit telefon bimbit, 30 keping kad ATM pelbagai bank, satu unit mesin pencetak, satu unit komputer riba dan satu fail mengandungi pelbagai dokumen.

"Hasil semakan mendapati suspek warga tempatan dipercayai dalang sindiket mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 (POCA) pada 2021," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor di Shah Alam, hari ini.

Beliau berkata, sindiket dipercayai aktif sejak enam bulan lalu dan menawarkan secara 'one off' antara RM500 hingga RM1,500 kepada individu yang membuka akaun dan menjualnya kepada mereka.

Katanya, akaun bank dan kad ATM yang dibeli kemudian disewakan atau dijual kepada sindiket yang melakukan kegiatan penipuan di seluruh negara untuk penerimaan wang hasil penipuan.

"Siasatan terhadap dua pegawai bank bekerja sebagai Mobile Deposit Specialist (MDS) mendapati mereka berbuat sedemikian bagi mencapai KPI yang ditetapkan.

"Mereka bertindak menerima pendaftaran akaun bank daripada individu tanpa membuat semakan menyeluruh. Hasil siasatan dapati sebanyak 40 akaun sudah dibuka oleh dua pegawai bank itu," katanya.

Hussein berkata, polis juga mengenalpasti lima akaun bank yang dikesan semasa serbuan terbabit dalam 15 kes penipuan atas talian membabitkan kerugian RM2.3 juta di seluruh Malaysia.

Menurutnya, kesemua transaksi berlaku di antara Februari sehingga Mac lalu. Tambahnya, polis akan turut memanggil pemilik akaun yang terbabit untuk siasatan lanjut.

Beliau menegaskan, pihaknya tidak menolak kemungkinan ada pegawai bank lain yang bersubahat dengan sindiket tersebut dan usaha memburu suspek lain sedang giat dilakukan polis.

"Kesemua suspek ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah (KPJ) dengan kes disiasat di bawah Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan," katanya.

Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan tawaran yang diberi oleh sindiket ini untuk menyewa dan menyerahkan akaun bank dan kad ATM dengan bayaran yang lumayan yang diiklankan di media sosial.

Hussein (tengah) menunjukkan kad bank yang dirampas ketika sidang media berkaitan kejayaan anggota polis menumpaskan sindiket jual beli akaun bank dan pengedaran kad ATM untuk tujuan penipuan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor hari ini. - Foto Bernama.

Pemandu lori didakwa tipu projek ladang kelapa sawit membabitkan kerugian RM1.02 juta

Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Sesyen Melaka, hari ini atas pertuduhan menipu pengarah urusan berkaitan tender pajak ladang kelapa sawit membabitkan kerugian lebih RM1.02 juta, tahun lalu.

Tertuduh, M. Gopala Krishnan, 39, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik sahaja pertuduhan dibicarakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Azaraorni Abd. Rahman.

Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menipu Yap Koh Cheng, 69, untuk mempercayai bahawa dia boleh mendapatkan tender pajak ladang kelapa sawit.

Tindakan itu dengan curangnya telah mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM1,029,000, yang mana dia tidak akan menyerahkannya sekiranya tidak diperdaya sedemikian.

Kesalahan itu dilakukan tertuduh di kawasan Perindustrian Lendu, dalam daerah Alor Gajah pada Jun 2023.

Terdahulu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Baharom mencadangkan jaminan RM45,000 dengan mengambil kira faktor kesalahan dilakukan tertuduh melibatkan nilai kerugiaan yang tinggi.

Tertuduh yang diwakili peguam K. Shareveen dan Daniel Savarimuthu bagaimanapun merayu jaminan rendah diberikan dengan alasan tertuduh mempunyai lima anak yang masih kecil berusia satu hingga 10 tahun.

Tambahnya, anak guamnnya juga hanya bekerja sebagai pemandu lori dengan pendapatan sekitar RM3,000 sebulan dan perlu menjaga ibu yang sakit.

Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, Azaraorni kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 beserta syarat tambahan perlu melapor diri di balai polis sekali setiap bulan dan pasport diserahkan ke mahkamah.

Beliau turut menetapkan tarikh 18 Mac depan bagi sebutan semula kes dan serahan dokumen.

Semalam, media melaporkan, seorang pengarah syarikat kerugian lebih RM1 juta selepas diperdaya melabur dalam tender pajak ladang kelapa sawit di dua negeri kononnya membabitkan keluasan 1,092.65 hektar.

Ia bermula apabila pengadu yang berasal dari Paya Mengkuang, Masjid Tanah, Alor Gajah, dihubungi seorang lelaki dikenali sebagai 'Neliar pada Jun 2023.

Suspek kemudian menawarkan kepada pengadu satu tender pajak gadai ladang kelapa sawit di Ipoh, Perak yang berkeluasan 1,500 ekar (607.03 hektar) dan di Melaka berkeluasan 1,200 ekar (485.62 hektar).

Suspek juga memberitahu tender berkenaan akan dibuka pada 17 Julai 2023 hingga 31 Oktober 2023 dan hasil perbincangan dia berjaya meyakinkan pengadu untuk memasuki tender berkenaan.

Pengadu kemudian diminta mendepositkan wang berjumlah RM15,000 untuk menyertai tender dan dijanjikan akan menerima sijil menang tender.

Bermula 17 Julai 2023 hingga 2 Januari lalu, pengadu sudah membuat 45 kali bayaran secara berperingkat ke dalam enam akaun bank berbeza iaitu tiga syarikat dan tiga individu berjumlah keseluruhan kira-kira RM1.03 juta.

Selepas bayaran dibuat, pengadu dimaklumkan berjaya masuk dan memenangi tender terbabit serta akan diberikan sijil memenangi tender, namun dia berasa diperdaya dalam urusan itu apabila sehingga kini masih tidak menerima sijil itu seperti dijanjikan.

Pengadu kemudian membuat laporan di Balai Polis Alor Gajah pada 19 Januari lalu.

Tertuduh (baju merah) diiringi anggota polis selepas didakwa di Mahkamah Sesyen Melaka, hari ini. - Foto Kosmo Online.

Diumpan keuntungan lumayan dalam masa singkat, lelaki akhirnya rugi RM521,000

Seorang pembantu kedai alat ganti kenderaan yang diumpan dengan keuntungan RM1,000 melalui pelaburan berjumlah RM50,000 akhirnya berputih mata apabila wang simpanannya sebanyak RM521,000 lesap selepas diperdaya skim pelaburan tidak wujud.

Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman berkata, kejadian bermula pada 31 Disember lalu selepas mangsa lelaki berumur 39 tahun di Bentong menyertai satu skim pelaburan saham yang menjanjikan keuntungan sebanyak 15 peratus di Facebook.

"Pada peringkat awal mangsa berjaya mengeluarkan keuntungan RM1,000 selepas membuat pelaburan berjumlah RM50,000.

"Dalam tempoh 25 Januari hingga 3 Februari lalu, mangsa memindahkan wang berjumlah RM521,000 dengan melakukan 15 transaksi ke dalam empat akaun yang diberikan.

"Mangsa menyedari dia ditipu setelah gagal mengeluarkan keuntungan berjumlah RM1,767,258 melalui laman web tersebut," katanya hari ini, 5 Februari.

Susulan itu, mangsa tampil membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Bentong selepas merasakan dirinya ditipu.

Difahamkan, sumber kewangan mangsa adalah wang simpanannya, namun turut menggunakan wang dipinjam daripada ahli keluarga yang turut lesap disebabkan keghairahannya untuk menjadi kaya dengan segera.

Beliau turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sindiket pelaburan tidak wujud yang menjanjikan keuntungan lumayan.

Ditahan ketika berpesta dengan 'penculik' selepas dapat wang tebusan dari keluarganya

Akibat kehabisan wang, seorang lelaki yang bercuti di Pattaya, Thailand cuba mendapatkan bantuan keluarganya dengan meminta rakannya menyamar sebagai penculik, lapor laman berita Oddity Central pada 2 Februari 2024.

Ian Robbie Day, 48, dari Portsmouth, England, memalsukan penculikannya dan meminta wang tebusan kepada keluarganya bagi menampung perbelanjaan di bandar itu.

Day meyakinkan keluarganya dengan meminta rakan menumbuk mukanya dan membiarkannya lebam supaya gambar yang dihantar kepada keluarganya kelihatan asli.

Beberapa rakannya juga menyamar sebagai penculik bertopeng yang dirakam di dalam sekeping gambar, untuk menjadikan kisah penculikan itu boleh dipercayai.

Percubaan Day menjadi kerana selepas melihat gambar berkenaan menyebabkan keluarganya panik dan melaporkan kepada polis mengenai kes penculikan itu.

Sementara Day tidak menyangka Polis Antarabangsa (Interpol) akan terbabit dalam kes 'penculikannya' hingga dapat menjejakinya dengan cepat di sebuah hotel dekat Pattaya.

Dalam satu serbuan pada 26 Januari lalu, polis menemui Day sedang berpesta dengan individu dikatakan penculik. Day dilaporkan berada di tengah-tengah pesta dadah bersama tiga lagi warga asing.

Kesemua suspek ditangkap atas tuduhan memiliki senjata api dan peluru yang tidak dibenarkan, memiliki dadah kategori satu, dan visa tamat tempoh.

"Lelaki itu berbual dalam iMessage dan FaceTime dengan saudara-maranya di UK," kata Leftenan Kolonel Polis Sorasak Saengcha kepada wartawan.

"Dia menghantar gambar dirinya diserang, dan kemudian selepas mengalami kecederaan, dia mengambil gambar dirinya seperti dipukul.

"Keluarganya bimbang dan mereka menghubungi polis di UK dan Interpol dimaklumkan. Interpol menghubungi polis Thailand dan kami mengesan lelaki itu. Tetapi apabila kami tiba mereka sedang mengadakan pesta," tambah Saengcha.

Mereka berkemungkinan besar akan dihantar pulang. - Sumber Oddity Central.

Warga asing yang ditahan kerana memalsukan penculikan. - Foto Bangkok Post.

Polis siasat jenayah penipuan Snuppee Mall membabitkan kerugian lebih RM1 juta

Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) membuka 54 kertas siasatan terhadap syarikat Snuppe Mall yang didakwa menipu penggunanya membabitkan kerugian mencecah lebih RM1 juta.

Timbalan Pengarah (Siasatan) JSJK, Bukit Aman, Datuk Rohaimi Md Isa berkata, siasatan awal mendapati syarikat berkenaan mempromosikan platformnya bagi menjana pendapatan tambahan secara dalam talian.

"Individu yang berminat dikehendaki mendaftar dan membeli pakej ditawarkan serendah RM50 sehingga RM13,700 dan melakukan tugasan diberikan.

"Nilai komisen yang diterima adalah berbeza berdasarkan pakej yang disertai," katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata, pada bulan lalu, syarikat berkenaan dikesan menawarkan 'cashback' sebanyak 80 peratus bagi setiap penambahan wang ke dalam akaun menyebabkan ramai pengguna tertarik dan membuat pemindahan wang ke syarikat berkenaan.

Bagaimanapun, katanya, pada 29 Januari 2024 lalu syarikat itu mengeluarkan notis mendakwa muflis dan menutup semua operasi mereka.

Menurut Rohaimi, siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Dalam pada itu, Rohaimi meminta mana-mana individu yang menjadi mangsa diminta tampil membuat laporan polis.

"Polis sentiasa komited dalam memastikan siasatan terhadap skim penipuan ini dilaksanakan dengan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada.

"Siasatan dan tindakan selanjutnya akan diambil bagi memastikan penjenayah terlibat segera ditahan dan dihadapkan ke muka pengadilan," katanya. - Sumber Sinar Harian.

Sebanyak 54 kertas siasatan dibuka terhadap syarikat Snuppee Mall yang didakwa telah menipu pengguna melibatkan kerugian mencecah RM1.03 juta sejak 30 Januari lalu. - Foto Sinar Harian.

Wanita berusia 67 tahun rugi RM4 juta ditipu sindiket pelaburan saham

Wanita warga emas terpaksa berputih mata apabila kerugian RM4 juta selepas menjadi mangsa penipuan dengan sindiket pelaburan saham.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang juga suri rumah berusia 67 tahun, kelmarin.

"Siasatan awal dilakukan mendapati mangsa melihat iklan pelaburan itu semasa melayari laman sosial dan seterusnya menekan pautan diberikan.

"Mangsa kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp pelaburan itu dan diberikan kelas, tips dan nota berkaitan pelaburan ditawarkan.

"Malah, mangsa juga dijanjikan pulangan sebanyak 380 peratus daripada jumlah pelaburan yang dibuat," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat JSJK Bukit Aman di Kuala Lumpur, semalam.

Beliau berkata, mangsa yang terpedaya dengan taktik yang digunakan telah membuat pindahan wang ke 11 akaun syarikat yang diarahkan.

Katanya, jumlah keseluruhan wang yang dipindahkan bernilai kira-kira RM4 juta.

"Sehingga kini, mangsa tidak pernah menerima sebarang pulangan keuntungan dan siasatan dijalankan polis di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan," ujarnya. - Sumber Harian Metro.

Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf.